Mỹ – Anh đồng loạt truy nã Chen Zhi: Ông trùm mạng lưới lừa đảo tại Campuchia đang là chủ đề gây chấn động toàn cầu. Từng được tôn vinh như “nhà đầu tư kiểu mẫu”, Chen Zhi (hay Vincent Chen) – chủ tịch tập đoàn Prince Group – bị lật tẩy là trùm tội phạm đứng sau mạng lưới rửa tiền, bóc lột lao động và lừa đảo hàng triệu USD.
Bộ Mặt Thật Sau “Đế Chế” Prince Group
Prince Group từng được dựng lên như một tập đoàn đa quốc gia với danh mục đầu tư trải dài từ bất động sản, ngân hàng đến tiền điện tử. Nhưng ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một cỗ máy tội phạp được vận hành tinh vi.
Chiêu Bài “Nhà Đầu Tư Kiểu Mẫu”
Chen Zhi khéo léo tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, thường xuyên xuất hiện cùng giới chính trị gia Campuchia. Ông ta dùng quan hệ này để hợp pháp hóa các giao dịch đáng ngờ.
Bằng cách thành lập hàng loạt công ty con ở nhiều quốc gia, Prince Group phân tán dòng tiền bẩn. Các báo cáo tài chính được làm giả để qua mặt cơ quan quản lý. Đặc biệt, sòng bạc và quỹ đầu tư tiền mã hóa là hai công cụ chính để rửa tiền.
Một điều đáng chú ý: Chen Zhi luôn né tránh truyền thông quốc tế, chỉ xuất hiện trên các phương tiện Campuchia – nơi ông ta kiểm soát thông tin.
Mạng Lưới Rửa Tiền Xuyên Biên Giới
Hoạt động của Prince Group không giới hạn ở Campuchia. Dưới đây là những lĩnh vực bị lợi dụng để rửa tiền:
| Lĩnh Vực | Cách Thức Hoạt Động |
|---|---|
| Bất động sản | Mua bán dự án “ma”, định giá ảo |
| Tiền điện tử | Phát hành token không giá trị, thao túng giá |
| Ngân hàng | Tạo giao dịch ảo qua shell company |
Các chuyên gia nhận định, đây là một trong những vụ rửa tiền quy mô nhất Đông Nam Á thập kỷ qua. Sự tham nhũng của một số quan chức Campuchia đã giúp mạng lưới này tồn tại suốt nhiều năm.
Big Pig Scam – Cơn Ác Mộng Toàn Cầu
Không dừng lại ở rửa tiền, Chen Zhi còn là kiến trúc sư của “Big Pig Scam” – mô hình lừa đảo khiến hàng chục nghìn người trắng tay.
Chiêu Thức “Vỗ Béo Con Heo”
Nạn nhân bị dụ dỗ qua ba giai đoạn: làm quen (thường qua app hẹn hò), gây tin tưởng (dùng profile giả mạo), và thuyết phục đầu tư vào các sàn tiền ảo ma.
Nhóm tội phạm thậm chí thiết kế cả nền tảng giao dịch giống thật, cho phép nạn nhân rút lãi nhỏ ban đầu để dụ họ đầu tư lớn hơn. Khi đã “cắn câu”, toàn bộ tiền sẽ biến mất không dấu vết.
Tại Việt Nam, ước tính có hơn 2.000 nạn nhân bị lừa với tổng thiệt hại lên tới 500 tỷ đồng. Nhiều người vay nợ hoặc bán nhà để đầu tư, dẫn đến bi kịch gia đình.
Lao Động Bị Bóc Lột – Góc Khuất Đẫm Nước Mắt
Prince Group không chỉ nhắm vào túi tiền mà còn trực tiếp giam giữ hàng nghìn lao động. Họ bị dụ sang Campuchia với lời hứa “lương 2.000 USD/tháng”, nhưng thực tế bị ép làm việc 18 giờ/ngày.
Những khu “scam compound” ở Sihanoukville được canh gác nghiêm ngặt như nhà tù. Lao động phải đạt doanh số lừa đảo mới được ăn uống đầy đủ. Nhiều người bị tra tấn khi tìm cách trốn thoát.
Đáng kinh ngạc, một số nạn nhân sau khi được giải cứu đã quay lại làm việc cho băng nhóm do không có lựa chọn nào khác. Điều này cho thấy sự phức tạp của vấn đề.
Phản Ứng Quốc Tế Và Tương Lai Bất Định
Án truy nã từ Mỹ và Anh đã khiến Chen Zhi trở thành một trong những tội phạh bị săn lùng gắt gao nhất hiện nay.
Lệnh Trừng Phạt Toàn Diện
Bộ Tài chính Mỹ không chỉ đóng băng tài sản của Chen Zhi mà còn liệt kê 12 công ty con của Prince Group vào danh sách đen. Bất kỳ tổ chức nào giao dịch với các thực thể này đều có nguy cơ bị cấm vận.
Campuchia ban đầu tỏ ra miễn cưỡng trong hợp tác điều tra, nhưng áp lực quốc tế buộc họ phải đóng cửa một số sòng bạc do Prince Group kiểm soát. Động thái này khiến nhiều người nghi ngờ Chen Zhi đã chuẩn bị đường rút lui từ lâu.
Bài Học Cho Các Quốc Gia Đang Phát Triển
Vụ việc phơi bày ba lỗ hổng nguy hiểm:
- Quản lý đầu tư lỏng lẻo: Campuchia quá dễ dãi trong cấp phép hoạt động cho các tập đoàn “ma”.
- Tham nhũng hệ thống: Nhiều quan chức địa phương nhận hối lộ để làm ngơ cho tội phạm.
- Thiếu hợp tác xuyên biên giới: Các nước ASEAN chưa có cơ chế chia sẻ thông tin tội phạm tài chính hiệu quả.
Kết Luận
Mỹ – Anh đồng loạt truy nã Chen Zhi: Ông trùm mạng lưới lừa đảo tại Campuchia không chỉ là câu chuyện về một tên tội phạh. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh về mối nguy từ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt khi chúng núp bóng các tập đoàn hợp pháp. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của chính quyền sở tại trong việc để “con sói đội lốt cừu” hoành hành suốt nhiều năm.
`
